惠天橡胶工业：获得国家火炬计划项目证书的公告
公告日期2018年12月22日
证券代码：300041证券简称：汇天橡胶工业公告编号：2018u0026mdash; 47
湖北惠天橡胶工业有限公司获得国家火炬计划项目证书的公告
湖北惠天橡胶工业有限公司（以下简称“公司”）“高性能聚氨酯汽车用密封胶”项目被科技部列为“国家火炬计划”。详情如下：
项目名称：汽车用高性能聚氨酯胶粘剂和密封胶。单位：湖北惠天橡胶工业有限公司项目编号（文章来源：环球聚氨酯网）：2018GH031407批准单位：中华人民共和国科学技术部：科技部火炬高技术产业开发部中心证书日期：2010年5月收购上述证书不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于公司利用主导产品的独立技术优势，提升公司竞争力。
特别公告！
湖北惠天橡胶工业有限公司
董事会
2010年12月21日
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
惠天橡胶产业：第五届监事会第八次会议决议公告
公告日期2018年12月22日
证券代码：300041证券简称：汇天橡胶业公告编号：2018-46
湖北惠天橡胶工业有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
公司全体成员和监事会保证信息披露内容真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一，监事会会议情况湖北惠天橡胶工业有限公司第五届监事会第八次会议（以下简称“公司”）于2018年12月21日通过电子邮件发送。会议于2018年12月21日举行。公司二楼11:30，会议室通过通讯表决方式举行。会议应当参加三名监事的表决，并按照“公司法”，“公司章程”和“监事会议事规则”的规定，实际参与三名监事的表决。会议由全体监事一致选举的黄玉生先生主持。
2，监事会在会议上认真审议了监事会会议的审议情况，并形成了以下决议：
1，审议通过了“关于选举黄玉生先生为第五届监事会主席的议案”。公司2018年第二次临时股东大会审议通过了黄玉生先生补选为第五届监事会成员的议案，确保了监事会的顺利进行。在履行职责时，全体监事一致同意黄玉生先生担任第五届监事会主席。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
III。文件供参考：湖北惠天橡胶工业有限公司第五届监事会第八次会议决议“湖北惠天橡胶工业有限公司监事会2010年12月21日
汇天橡胶产业：2018年第二次临时股东大会决议公告
公告日期2018年12月22日
证券代号：300041证券简称：汇天橡胶工业公告编号：2018-45
2018年度惠天橡胶工业股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
特别说明1.本次股东大会没有决议。
2.本次股东大会未涉及上一次股东大会决议的变更。
一，会议召集和出席
湖北惠天橡胶工业有限公司（以下简称“公司”）股东特别大会第二十次股东大会将于2018年12月4日（星期二）以公告形式于2018年12月4日发布会议通知： 30日在湖北省襄樊市高新技术开发区进行现场投票。股东大会由董事会公司召集，并由公司董事长张峰先生担任主席。公司聘请的一些公司董事，监事和高级管理人员，证人和律师参加了会议。会议的召集，召集和表决程序符合法律，行政法规，部门规章，规范性文件和“公司章程”的规定。
18名股东（或律师）出席股东大会，持有（或代理）38,166,016股，占公司总股本的57.83％。
II。该提案的审议以现场投票的形式得到审查和批准。
（1）审议通过了制定“奖励基金管理制度”的提案。该提案获得表决通过，批准38,166,016股，占会议有效表决权股份总数的100％;反对0股，占会议有效投票权股份总数的0。 ％;弃权0股，占本次会议有效投票权股份总数的0％。
公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过了石一桥先生补选为第五届董事会成员的议案。
该提案以投票方式同意38,166,016股，占会议有效表决权股份总数的100％;反对0股，占会议有效表决权股份总数的0％;并弃权0股，占会议有效投票权的股份总数。 0％。
（3）该提案以投票方式同意38,166,016股，占“黄玉生先生作为第五届监事会成员的计算”中有效投票权股份总数的100％0会议，占会议有效表决权股份总数的0％;并弃权0股，占会议有效投票权的股份总数。 0％。
三，律师见证了北京德恒律师事务所武汉分公司律师现场见证本次股东大会，并出具了“法律意见书”，即：汇天娇本次股东大会，召集，召开手续，出席会议人员资格，召集人的资格，会议的表决程序和表决结果符合“公司法”，“证券法”，“上市公司股东大会规则”和“监管规则”的法律法规。深圳证券交易所创业板上市。规范性文件以及“公司章程”和“股东大会议事规则”的规定具有法律效力。
四，文件供参考
1.“湖北惠天橡胶工业有限公司2018年第二次临时股东大会决议”;
2、《北京德恒律师事务所武汉分所关于湖北惠天橡胶工业有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特别公告！
湖北惠天橡胶工业有限公司
董事会
2010年12月21日
